1、信用卡套現(xiàn)
山西忻州大學(xué)生關(guān)某，辦理2張信用卡，額度不足1000元。前往武漢市與非法套現(xiàn)團(tuán)伙通過虛構(gòu)交易非法套現(xiàn)22萬元，扣除給團(tuán)伙55%的高額手續(xù)費(fèi)后，只拿到了67500元。關(guān)某卻因涉嫌犯罪已被忻州警方逮捕。
2、比特幣交易平臺(tái)人間蒸發(fā)
喬某看好比特幣行情，通過第三方支付向國內(nèi)某比特幣交易平臺(tái)賬戶充值9萬元，用以買賣比特幣。該平臺(tái)上線以來，管理者以10倍杠桿回報(bào)為誘餌吸引4000多名會(huì)員加入。該平臺(tái)賬戶可以充值人民幣和比特幣，會(huì)員可以進(jìn)行投資，網(wǎng)上交易平臺(tái)則從中賺取手續(xù)費(fèi)。某日，喬某發(fā)現(xiàn)異常，該平臺(tái)無法正常訪問，賬戶資金無法轉(zhuǎn)出。原來該交易平臺(tái)管理者劉某、金某、黃某將會(huì)員的錢通過多張銀行卡轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)，用以購買資產(chǎn)、消費(fèi)、賭博等。
3、貪官的彩票生意
貪官張某多次進(jìn)行權(quán)力尋租，收受巨額賄賂。張某向彩票投注站老板獲知中獎(jiǎng)人，用贓款買下中獎(jiǎng)彩票，后由配偶兌獎(jiǎng)。張某被檢察機(jī)關(guān)以受賄罪起訴，其配偶因洗錢罪面臨法律制裁。
4、期貨對(duì)敲
陳某將390萬元期貨賬戶交由“職業(yè)炒家”胡某操作，以獲取每日1‰ 的固定收益。胡某通過多個(gè)賬戶實(shí)施對(duì)敲行為，盈利后快速轉(zhuǎn)取資金。陳某發(fā)現(xiàn)后立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。由于該案隱蔽性高，偵破難度大，且極易引起投資人對(duì)期貨市場監(jiān)管的質(zhì)疑，社會(huì)危害極大。
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，不少犯罪分子利用非法集資、信用卡套現(xiàn)、貪污受賄等手段非法吸取公眾資金，利用多種渠道進(jìn)行洗錢活動(dòng)，進(jìn)而逃離境內(nèi)，致使受害者血本無歸，淪為洗錢犯罪分子的洗錢工具。因此，請(qǐng)廣大市投資者警惕洗錢陷阱，為了您的財(cái)產(chǎn)安全，投資理財(cái)時(shí)請(qǐng)選擇合法的金融機(jī)構(gòu)，反洗錢人人有責(zé)！
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